有一种洗钱风险，要密切留意银行账户呈现的不寻常提示，另一种情形是卖家收了法币之后拒绝释放USDT，一些非法分子借助场外交易转移不法资金为其一，到场场外交易USDT的一方处在法律灰色地带。

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先动用数量不多的USDT展开交易，这在刚注册的或者信誉等级不高的交易对手傍边更为常见，到法律合规层面，它比直接诈骗隐蔽得多，到场场外交易USDT的另一方也处在法律灰色地带，这些以往教训值得每个到场人员警醒，要是交易对手此人为境外人员，买家使用银行账户与陌生人交易时极可能收到涉网络赌博或诈骗赃款为其二，好比。

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